Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri.

Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se o banco suíço Credit Suisse ajudou cerca de 2.650 belgas a esconder dinheiro em contas na Suíça.

A investigação dos promotores federais está na fase de coleta de informações, procurando evidências de lavagem de dinheiro e se o banco suíço agiu como um intermediário financeiro ilegal, disse um porta-voz dos promotores na segunda-feira. No entanto, nenhuma acusação formal foi feita.

A investigação diz respeito a contas mantidas entre 2003 e 2014, nas quais os promotores belgas receberam informações no ano passado das autoridades francesas, que também conduziram suas próprias investigações sobre o banco e clientes franceses.

O porta-voz disse que o caso envolveu até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais.

“Cumprimos rigorosamente todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis nos mercados em que operamos”, disse o Credit Suisse à Reuters em resposta a um pedido de comentário sobre a investigação.

O banco deseja realizar negócios com clientes que pagaram seus impostos e declararam totalmente seus ativos, acrescentou.

Na última década, os bancos suíços foram alvo de repressão fiscal após investigações de autoridades europeias e dos Estados Unidos.

O UBS foi o primeiro banco suíço a ser acusado de ajudar e apoiar os sonegadores de impostos dos EUA – um caso que provocou o fim do sigilo bancário suíço, o fim do banco privado Wegelin e uma série de outras condenações e acordos.

Em seguida, enfrentou uma batalha legal em curso na França, onde foi multada em um recorde de € 4,5 bilhões em fevereiro de 2019 por ajudar clientes franceses ricos a esconder fundos não declarados em contas no exterior. A UBS negou qualquer irregularidade e recorreu, mas a pandemia Covid-19 atrasou o processo.

Em 2016, a Bélgica acusou o UBS de lavagem de dinheiro e fraude fiscal grave e organizada. Os promotores suspeitaram que o banco suíço tinha diretamente, e não através de sua subsidiária belga, procurado clientes belgas para convencê-los a criar estruturas destinadas a sonegar impostos. A UBS negou as acusações.

Em agosto de 2019, o braço bancário privado suíço do HSBC concordou em pagar cerca de 294 milhões de euros para resolver uma investigação criminal belga sobre alegações de que ajudou clientes ricos a desviar centenas de milhões de euros em impostos.

Este conteúdo foi publicado em 24 de agosto de 2020 – 17:36 24 de agosto de 2020 – 17:36 Keystone-SDA/Reuters/Bloomberg/sb