REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEMINISTÉRIO DAS FINANÇASGABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE COMUNICADONo âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique,…

A Unidade de Informação Financeira irá ministrar Formação de goAML a magistrados do Ministério Público e elementos da Polícia de Segurança Pública, nos próximos dias 1 e 2 de julho de 2025.

A Polícia Judiciária (PJ) detetou um novo crime de burla que utiliza a Unidade de Informação Financeira da PJ para o envio de cartas e de documentação falsas, a anunciar alegadas dívidas fiscais, bloqueio de contas bancárias e pedidos de pagamento, com o propósito de burlar os visados. Esclarece-se que a Unidade de Informação Financeira…

Despacho n.º 2283/2025, de 19 de fevereiro Despacho n.º 2283/2025 | DR

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Nos dias 02 e 03 de maio de 2024, a Unidade de Informação Financeira recebeu a comitiva da Unidade de Informação Financeira de Timor-Leste, chefiada pela sua Diretora Executiva, Dra. Maria José Sarmento, com vista ao estreitamento das nossas relações, no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma visita à Unidade de Informação Financeira de Marrocos (ANFR), com o propósito de fortalecer sua cooperação, no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

No dia 01 de fevereiro de 2024, em Malta,  realizou-se o Plenário de Diretores das Unidades de Informação Financeira do Group Egmont e  deliberou-se aceitar como membro do Group Egmont, a Unidade de Informação Financeira de Timor-Leste que teve como sponsors a Unidade de Informação Financeira de Portugal e a Unidade de Informação da Indonésia.

RELATÓRIO DO GAFI Nota: Esta tradução é da autoria da UIF Portugal.