Portal de registo de comunicações de operações suspeitas e sistemáticas. Neste portal encontrará os manuais goAML como guia de registo e preenchimento. https://portalcos.pj.pt

A UIF Portugal recebeu, em visita institucional, de 23 a 27 de março, uma delegação da UIF de São Tomé e Príncipe, no âmbito do reforço da cooperação bilateral e da partilha de boas práticas em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A iniciativa insere-se na estratégia…

A Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária tem vindo a acompanhar e a participar ativamente, desde as fases iniciais de formação e de testes, no processo de implementação, funcionamento e operacionalização da plataforma goAML, solução tecnológica desenvolvida pelas Nações Unidas e atualmente em funcionamento em diversos países. Numa viragem procedimental inovadora, o portal partilhado…

A Divisão de Crimes Económicos e Cooperação do Conselho da Europa organizou um workshop intitulado “Introdução ao Desenvolvimento de um Conjunto Mínimo de Dados Padronizado (SMDS) para a Comunicação de Atividades Suspeitas e Registos de Transações Relacionadas”.O Workshop foi organizado como um evento híbrido com mais de 120 participantes, com representantes das UIFs (Unidades de…

Visita da Unidade de Informação Financeira de Angola à UIF Portugal de 17 a 21 de Novembro de 2025 – Missão técnica a Portugal

No âmbito da implementação da aplicação goAML, a Unidade de Informação Financeira promoverá ações formativas destinadas a assegurar uma transição eficaz e harmonizada para o novo sistema. Esta implementação representará uma mudança estrutural no paradigma de receção e tratamento das comunicações de operações suspeitas submetidas pelas autoridades setoriais e entidades obrigadas. Essas ações destinadas às…

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEMINISTÉRIO DAS FINANÇASGABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE COMUNICADONo âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique,…