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UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

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Categoria: Prevenção e Combate ao bcft

40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI

Posted on10 de Novembro, 20203 de Dezembro, 2020

POLÍTICAS E COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE ABC/CFT 1 Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem baseada no risco* 2 Cooperação e coordenação nacionais BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E PERDA 3 Infração de branqueamento de capitais* 4 Perda e medidas provisórias* Ler mais …

CategoriesPrevenção e Combate ao bcft

Declaração do beneficiário efetivo

Posted on7 de Julho, 202031 de Março, 2021

A 30 de novembro de 2019 terminou o prazo fixado para a entrega das declarações do beneficiário efetivo no Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), por parte das entidades constituídas antes de 1 de outubro de 2018. Entre 1 de outubro Ler mais …

CategoriesPrevenção e Combate ao bcft

Entidades Obrigadas

Posted on27 de Abril, 202031 de Março, 2021

Entidades Financeiras ENTIDADES COM SEDE EM PORTUGAL: A)  Instituições de crédito. B)  Instituições de pagamento. C)  Instituições de moeda eletrónica. D)  Empresas de investimento e outras sociedades financeiras. E)  Sociedades de investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário autogeridas. F) Ler mais …

CategoriesPrevenção e Combate ao bcft

goAML

Posted on18 de Março, 202031 de Março, 2021

O que é goAML? Aplicação informática para receção, processamento e análise de relatórios de instituições financeiras e outras em conformidade com as exigências da lei de combate ao branqueamento e financiamento do terrorismo. Relatórios e informações que são base para Ler mais …

CategoriesPrevenção e Combate ao bcft

Missão

Posted on17 de Março, 20203 de Dezembro, 2020

Em conformidade com a lei 83/2017, de 17 de agosto, republicada pela lei 58/2020 de 31 de agosto, a UIF – Unidade de Informação Financeira está definida no artº 2º alínea jj) como sendo a unidade central com competência para: Ler mais …

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OUTRAS ENTIDADES

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Destaques

  • LISTA DE FUNÇÕES PÚBLICAS PROEMINENTES DE NÍVEL SUPERIOR (PPE)
  • Artigo de Jornal Novo Diretor da UIF
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  • Redes criminosas internacionais usam Portugal para lavar dinheiro
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Pagamentos em 2022

Artigos recentes

  • Relatório Anual 2022
  • Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality” – 25 e 26 de Abril de 2023
  • Detenção por branqueamento de fundos provenientes do cibercrime organizado internacional
  • Setor Imobiliário: PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
  • UIF de Portugal na reunião do Grupo Egmont 2022

Prevenção e Combate ao bc_ft

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9BZYZDLCD5I

Branqueamento

https://www.youtube.com/watch?v=SwZhIdNR1vI&t=5s

A lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas

https://www.youtube.com/watch?v=T1_1hnLbCI0&t=2s

PHISHING

https://www.youtube.com/watch?v=lhL-qUXfex8

Vai viajar?

Prevenção

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