LISTA DE FUNÇÕES PÚBLICAS PROEMINENTES DE NÍVEL SUPERIOR (PPE)

Posted on24 de Junho, 2021

A presente lista é elaborada de acordo com a sequência definida no artigo 2.º n.º 1, alínea cc) da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, com a alteração introduzida pela Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto. Adicionalmente, considera Ler mais …

Operação Atlantis

Posted on25 de Maio, 2021

Detenção de dois suspeitos em esquema de 4 milhões. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, Ler mais …

Manuais goAML

Posted on4 de Dezembro, 202031 de Março, 2021

Manual de Registo do Utilizador

Dados Estatísticos

Posted on16 de Novembro, 202031 de Março, 2021

Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto

Posted on11 de Novembro, 202031 de Março, 2021

Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento Ler mais …

Deveres das entidades obrigadas

Posted on11 de Novembro, 2020

(Lei 83/2017, de 18 de Agosto republicada pela Lei 58/2020, de 31 Agosto ) Artigo 23ºDever de identificação e diligência1 – b) Efetuem transações ocasionais, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações Ler mais …

40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI

Posted on10 de Novembro, 20203 de Dezembro, 2020

POLÍTICAS E COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE ABC/CFT 1 Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem baseada no risco* 2 Cooperação e coordenação nacionais BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E PERDA 3 Infração de branqueamento de capitais* 4 Perda e medidas provisórias* Ler mais …

Bélgica investiga Credit Suisse sobre contas bancárias ocultas

Posted on25 de Agosto, 202031 de Março, 2021

Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri. Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se Ler mais …

Mais de US$ 1,4 bilhão em dinheiro lavado passou para as bolsas de criptomoedas este ano

Posted on17 de Julho, 202031 de Março, 2021

A empresa de segurança blockchain rastreou mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado para as dez principais exchanges de criptomoedas. Notícias O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança blockchain, mostra que mais de US$ 1,4 bilhão de Ler mais …

Declaração do beneficiário efetivo

Posted on7 de Julho, 202031 de Março, 2021

A 30 de novembro de 2019 terminou o prazo fixado para a entrega das declarações do beneficiário efetivo no Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), por parte das entidades constituídas antes de 1 de outubro de 2018. Entre 1 de outubro Ler mais …

UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

TENDÊNCIAS NA ERA DIGITAL

Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

2ª Certificação na Prevenção de lavagem de dinheiro

Direitos humanos

NOTÍCIAS