LISTA DE FUNÇÕES PÚBLICAS PROEMINENTES DE NÍVEL SUPERIOR (PPE)

Posted on24 de Junho, 2021

A presente lista é elaborada de acordo com a sequência definida no artigo 2.º n.º 1, alínea cc) da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, com a alteração introduzida pela Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto. Adicionalmente, considera Ler mais …

Operação Atlantis

Posted on25 de Maio, 2021

Detenção de dois suspeitos em esquema de 4 milhões. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, Ler mais …

Manuais goAML

Posted on4 de Dezembro, 202031 de Março, 2021

Manual de Registo de Entidade ou Organização Manual de Registo do Utilizador

Dados Estatísticos

Posted on16 de Novembro, 202031 de Março, 2021

Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto

Posted on11 de Novembro, 202031 de Março, 2021

Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento Ler mais …

Deveres das entidades obrigadas

Posted on11 de Novembro, 2020

(Lei 83/2017, de 18 de Agosto republicada pela Lei 58/2020, de 31 Agosto ) Artigo 23ºDever de identificação e diligência1 – b) Efetuem transações ocasionais, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações Ler mais …

40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI

Posted on10 de Novembro, 20203 de Dezembro, 2020

POLÍTICAS E COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE ABC/CFT 1 Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem baseada no risco* 2 Cooperação e coordenação nacionais BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E PERDA 3 Infração de branqueamento de capitais* 4 Perda e medidas provisórias* Ler mais …

Bélgica investiga Credit Suisse sobre contas bancárias ocultas

Posted on25 de Agosto, 202031 de Março, 2021

Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri. Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se Ler mais …

Mais de US$ 1,4 bilhão em dinheiro lavado passou para as bolsas de criptomoedas este ano

Posted on17 de Julho, 202031 de Março, 2021

A empresa de segurança blockchain rastreou mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado para as dez principais exchanges de criptomoedas. Notícias O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança blockchain, mostra que mais de US$ 1,4 bilhão de Ler mais …

Declaração do beneficiário efetivo

Posted on7 de Julho, 202031 de Março, 2021

A 30 de novembro de 2019 terminou o prazo fixado para a entrega das declarações do beneficiário efetivo no Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), por parte das entidades constituídas antes de 1 de outubro de 2018. Entre 1 de outubro Ler mais …

UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

TENDÊNCIAS NA ERA DIGITAL

Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

2ª Certificação na Prevenção de lavagem de dinheiro

Direitos humanos

NOTÍCIAS