UIF – Unidade de Informação Financeira
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Portaria 310/2018, de 4 de Dezembro.
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Legislação
Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP
Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
Diplomas legais ou Regulamentares.
Normas das União Europeia
Comissão Europeia
Jornal Oficial da União Europeia
Jurisprudência
Gabinete de Recuperação de Activos
Autoridades Setoriais
ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Documentação
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Carta circular
Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
CMVM
Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
IGF-Inspeção-Geral de Finanças
IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
IMPIC
ASAE
Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
Em Inglês
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Comunicações e Informações
Diversas
Lista Sanções
Autoridades Portuguesas Competentes
União Europeia
Lista global consolidada de pessoas e entidades
Lista consolidada de indivíduos e entidades associados à Al Qaeda e ISIL (Da’esh)
Lista de sanções da EU
Lista de sanções da ONU
UNTOC
Jun 6, 2022
—
por
adminuif
em
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) – 15 NOV 2000.
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