UIF – Unidade e Informão Financeira
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Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
Em Inglês
Relatorio Anual 2023
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Comunicações e Informações
Lista Sanções
Autoridades Portuguesas Competentes
Lista de sanções da EU
Lista de sanções da ONU
Lista Negra/Cinzenta GAFI
UNTOC
Jun 6, 2022
—
por
adminuif
em
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) – 15 NOV 2000.
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