Menu

UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Twitter Email YouTube Website Link

Primary Menu

Skip to content
  • Início
    • Quem Somos
    • Missão
    • A ameaça de lavagem de dinheiro
    • Casa da Moeda
    • Museu do Dinheiro
    • História da UIF
  • Prevenção/Combate BCFT
    • Orientações do GAFI
      • 40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI
    • Entidades Obrigadas
    • Países de Risco
      • Jurisdições sobre monitoramento aumentado
      • Jurisdições de Alto Risco
    • Declaração do beneficiário efetivo
    • goAML
    • Centro Nacional de Cibersegurança
  • Portal de Comunicações
    • Formulários
    • Registo no Portal
    • Aceder ao Portal
    • Portaria 310/2018, de 4 de Dezembro.
    • Manuais goAML
      • Manual de Registo de Utilizador
      • Manual de Registo de Entidade ou Organização
  • Legislação
    • Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP
    • Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
    • Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
    • Diplomas legais ou Regulamentares.
    • Normas das União Europeia
    • Comissão Europeia
    • Jornal Oficial da União Europeia
    • Jurisprudência
    • Gabinete de Recuperação de Activos
  • Autoridades Setoriais
    • ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
    • Banco de Portugal
      • Documentação
      • Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
      • Carta circular
      • Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
    • CMVM
      • Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
      • Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
    • IGF-Inspeção-Geral de Finanças
    • IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
    • SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
    • IMPIC
    • ASAE
  • Publicações
    • Relatório sobre Avaliação de Riscos
      • Avaliação 2015
    • Relatório Anual 2019
    • Relatório Anual 2020
      • Em Inglês
    • Relatório Anual 2021
    • Relatório Anual 2022
    • Análise confirmada 2018-2020 Sector Financeiro
    • O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
    • A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
    • Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
    • Dissertação sobre Análise de Risco
    • Comunicações e Informações
    • Diversas
  • Lista Sanções
    • Autoridades Portuguesas Competentes
    • União Europeia
    • Lista global consolidada de pessoas e entidades
    • Lista consolidada de indivíduos e entidades associados à Al Qaeda e ISIL (Da’esh)
    • Lista de sanções da EU
    • Lista de sanções da ONU
  • Formulários
Search

UNTOC

Posted on6 de Junho, 20226 de Junho, 2022Authoradminuif

Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) – 15 NOV 2000.

CategoriesPrevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

Navegação de artigos

← Previous Previous post: Anti-FinTer
Next → Next post: UIF de Portugal na reunião do Grupo Egmont 2022

OUTRAS ENTIDADES

  • ONU
    • goAML
  • Conselho da Europa
  • GAFI
  • Comissão de Coordenação
  • INTERPOL
  • Grupo EGMONT
    • Prevenção
  • EUROPOL
    • FIUNet
    • Tracfin
  • União Europeia
  • Ordem dos Advogados
  • Ordem dos Revisores Oficias de Contas
  • Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
  • Ordem dos Contabilistas Certificados
  • Associação Europeia de Bancos

Destaques

  • LISTA DE FUNÇÕES PÚBLICAS PROEMINENTES DE NÍVEL SUPERIOR (PPE)
  • Artigo de Jornal Novo Diretor da UIF
  • Últimos desenvolvimentos da Comissão Europeia
  • Desmaterialização da moeda
  • Avaliação de Riscos
  • Moeda nova
  • Grandes infraestruturas financeiras europeias unem forças contra ameaças cibernéticas
  • TOKEN
  • Redes criminosas internacionais usam Portugal para lavar dinheiro
  • Condições Legais

Pagamentos em 2022

Artigos recentes

  • Relatório Anual 2022
  • Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality” – 25 e 26 de Abril de 2023
  • Detenção por branqueamento de fundos provenientes do cibercrime organizado internacional
  • Setor Imobiliário: PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
  • UIF de Portugal na reunião do Grupo Egmont 2022

Prevenção e Combate ao bc_ft

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9BZYZDLCD5I

Branqueamento

https://www.youtube.com/watch?v=SwZhIdNR1vI&t=5s

A lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas

https://www.youtube.com/watch?v=T1_1hnLbCI0&t=2s

PHISHING

https://www.youtube.com/watch?v=lhL-qUXfex8

Vai viajar?

Prevenção

Arquivo

Twitter Email YouTube Website Link
Copyright © 2023 UIF – Unidade de Informação Financeira. All Rights Reserved. Condições Legais
Gridalicious by Catch Themes
Scroll Up
  • Início
    • Quem Somos
    • Missão
    • A ameaça de lavagem de dinheiro
    • Casa da Moeda
    • Museu do Dinheiro
    • História da UIF
  • Prevenção/Combate BCFT
    • Orientações do GAFI
      • 40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI
    • Entidades Obrigadas
    • Países de Risco
      • Jurisdições sobre monitoramento aumentado
      • Jurisdições de Alto Risco
    • Declaração do beneficiário efetivo
    • goAML
    • Centro Nacional de Cibersegurança
  • Portal de Comunicações
    • Formulários
    • Registo no Portal
    • Aceder ao Portal
    • Portaria 310/2018, de 4 de Dezembro.
    • Manuais goAML
      • Manual de Registo de Utilizador
      • Manual de Registo de Entidade ou Organização
  • Legislação
    • Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP
    • Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
    • Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
    • Diplomas legais ou Regulamentares.
    • Normas das União Europeia
    • Comissão Europeia
    • Jornal Oficial da União Europeia
    • Jurisprudência
    • Gabinete de Recuperação de Activos
  • Autoridades Setoriais
    • ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
    • Banco de Portugal
      • Documentação
      • Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
      • Carta circular
      • Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
    • CMVM
      • Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
      • Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
    • IGF-Inspeção-Geral de Finanças
    • IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
    • SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
    • IMPIC
    • ASAE
  • Publicações
    • Relatório sobre Avaliação de Riscos
      • Avaliação 2015
    • Relatório Anual 2019
    • Relatório Anual 2020
      • Em Inglês
    • Relatório Anual 2021
    • Relatório Anual 2022
    • Análise confirmada 2018-2020 Sector Financeiro
    • O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
    • A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
    • Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
    • Dissertação sobre Análise de Risco
    • Comunicações e Informações
    • Diversas
  • Lista Sanções
    • Autoridades Portuguesas Competentes
    • União Europeia
    • Lista global consolidada de pessoas e entidades
    • Lista consolidada de indivíduos e entidades associados à Al Qaeda e ISIL (Da’esh)
    • Lista de sanções da EU
    • Lista de sanções da ONU
  • Formulários