Categoria: Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
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Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality” – 25 e 26 de Abril de 2023
A Unidade de Informação Financeira da Policia Judiciária faz saber que o ECOFEL (Egmont Center of FIU Excellence and Leadership) convida todos os interessados a participar no Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality”- Melhorar a qualidade das Comunicações de Operações Suspeitas, no dia 25 e 26 de Abril de 2023. Este workshop está aberto…
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Detenção por branqueamento de fundos provenientes do cibercrime organizado internacional
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, em articulação com o Ministério Público de Loures, dá a conhecer que no início da semana desenvolveu uma operação policial que culminou na detenção de um cidadão estrangeiro, com 55 anos de idade, fortemente indicado pelos crimes de…
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Setor Imobiliário: PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
05 Dezembro 2022 INFORMAÇÕESDuração: 7 horas (certificado de participação será atribuídodesde que se registe assiduidade 90 da carga horáriatotal e após pagamento) INSCRIÇÕES: Código do Evento: 22IGP090DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: 25 de novembro de 2022Custo de Inscrição 100 00 isento de IVA artº 9 nº 14 do CIVA (inclui Pen drive com legislação sobre o…
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UNTOC
Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) – 15 NOV 2000.
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Anti-FinTer
O Anti-FinTer é um projeto europeu, com participação da UIF, que reunindo um painel de profissionais e autoridades nacionais da EU visa melhorar as capacidades de aplicação da lei, aumentar a capacidade e desenvolver conhecimentos na área de financiamento do terrorismo associado a atividades na Dark Web, ativos criptográficos, novos sistemas de pagamento e mercados da darknet.…
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Operação Atlantis
Detenção de dois suspeitos em esquema de 4 milhões. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, por suspeitas da prática dos crimes de peculato, falsificação de documento e branqueamento, em processo…
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Deveres das entidades obrigadas
(Lei 83/2017, de 18 de Agosto republicada pela Lei 58/2020, de 31 Agosto ) Artigo 23ºDever de identificação e diligência1 – b) Efetuem transações ocasionais, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si:i) De montante igual ou superior a 15 000 (euro); ouii) Que…
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Bélgica investiga Credit Suisse sobre contas bancárias ocultas
Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri. Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se o banco suíço Credit Suisse ajudou cerca de 2.650 belgas a esconder dinheiro em contas…