Categoria: Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
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Setor Imobiliário: PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
05 Dezembro 2022 INFORMAÇÕESDuração: 7 horas (certificado de participação será atribuídodesde que se registe assiduidade 90 da carga horáriatotal e após pagamento) INSCRIÇÕES: Código do Evento: 22IGP090DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: 25 de novembro de 2022Custo de Inscrição 100 00 isento de IVA artº 9 nº 14 do CIVA (inclui Pen drive com legislação sobre o…
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UNTOC
Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) – 15 NOV 2000.
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Anti-FinTer
O Anti-FinTer é um projeto europeu, com participação da UIF, que reunindo um painel de profissionais e autoridades nacionais da EU visa melhorar as capacidades de aplicação da lei, aumentar a capacidade e desenvolver conhecimentos na área de financiamento do terrorismo associado a atividades na Dark Web, ativos criptográficos, novos sistemas de pagamento e mercados da darknet.…
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Operação Atlantis
Detenção de dois suspeitos em esquema de 4 milhões. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, por suspeitas da prática dos crimes de peculato, falsificação de documento e branqueamento, em processo…
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Deveres das entidades obrigadas
(Lei 83/2017, de 18 de Agosto republicada pela Lei 58/2020, de 31 Agosto ) Artigo 23ºDever de identificação e diligência1 – b) Efetuem transações ocasionais, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si:i) De montante igual ou superior a 15 000 (euro); ouii) Que…
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Bélgica investiga Credit Suisse sobre contas bancárias ocultas
Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri. Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se o banco suíço Credit Suisse ajudou cerca de 2.650 belgas a esconder dinheiro em contas…
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Mais de US$ 1,4 bilhão em dinheiro lavado passou para as bolsas de criptomoedas este ano
A empresa de segurança blockchain rastreou mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado para as dez principais exchanges de criptomoedas. Notícias O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança blockchain, mostra que mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado passou para exchanges de criptomoedas em 2020. Peckshield diz que coleta dados on-line…
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PORTUGAL Avaliação Nacional de Riscos Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação
SÍNTESE Estrutura Institucional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação Portugal dispõe de uma estrutura de coordenação das políticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais,ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa –a Comissão de Coordenação…
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Grupo Anti Contrafação – Relatório de Atividades 2019
O Grupo Anti Contrafação (GAC), congrega entidades com competências multidisciplinares, mais concretamente, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Polícia Judiciária (PJ) e a Polícia de Segurança Pública (PSP). Relatório de Atividades 2019.