No dia 01 de fevereiro de 2024, em Malta,  realizou-se o Plenário de Diretores das Unidades de Informação Financeira do Group Egmont e  deliberou-se aceitar como membro do Group Egmont, a Unidade de Informação Financeira de Timor-Leste que teve como sponsors a Unidade de Informação Financeira de Portugal e a Unidade de Informação da Indonésia.

RELATÓRIO DO GAFI Nota: Esta tradução é da autoria da UIF Portugal.

Designação para o cargo de Diretor da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, em comissão de serviço, do licenciado António Manuel Rodrigues Correia de Oliveira Despacho (extrato) n.º 3313/2023 Por despacho de 24.02.2023, de Sua Excelência a Ministra da Justiça, foi designado em comissão de serviço, ao abrigo do disposto no artigo 51.º e…

Inscrições em: https://www.igap.pt/pt/formacao-cursos/23igp102-setor-imobiliario-prevencao-e-deveres-bcft-3-ed/

A Unidade de Informação Financeira da Policia Judiciária faz saber que o ECOFEL (Egmont Center of FIU Excellence and Leadership) convida todos os interessados a participar no Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality”- Melhorar a qualidade das Comunicações de Operações Suspeitas, no dia 25 e 26 de Abril de 2023.   Este workshop está aberto…

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, em articulação com o Ministério Público de Loures, dá a conhecer que no início da semana desenvolveu uma operação policial que culminou na detenção de um cidadão estrangeiro, com 55 anos de idade, fortemente indicado pelos crimes de…