Nos dias 02 e 03 de maio de 2024, a Unidade de Informação Financeira recebeu a comitiva da Unidade de Informação Financeira de Timor-Leste, chefiada pela sua Diretora Executiva, Dra. Maria José Sarmento, com vista ao estreitamento das nossas relações, no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma visita à Unidade de Informação Financeira de Marrocos (ANFR), com o propósito de fortalecer sua cooperação, no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

No dia 01 de fevereiro de 2024, em Malta,  realizou-se o Plenário de Diretores das Unidades de Informação Financeira do Group Egmont e  deliberou-se aceitar como membro do Group Egmont, a Unidade de Informação Financeira de Timor-Leste que teve como sponsors a Unidade de Informação Financeira de Portugal e a Unidade de Informação da Indonésia.

RELATÓRIO DO GAFI Nota: Esta tradução é da autoria da UIF Portugal.

Designação para o cargo de Diretor da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, em comissão de serviço, do licenciado António Manuel Rodrigues Correia de Oliveira Despacho (extrato) n.º 3313/2023 Por despacho de 24.02.2023, de Sua Excelência a Ministra da Justiça, foi designado em comissão de serviço, ao abrigo do disposto no artigo 51.º e…

Inscrições em: https://www.igap.pt/pt/formacao-cursos/23igp102-setor-imobiliario-prevencao-e-deveres-bcft-3-ed/