Detenção de dois suspeitos em esquema de 4 milhões. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, por suspeitas da prática dos crimes de peculato, falsificação de documento e branqueamento, em processo…

(Lei 83/2017, de 18 de Agosto republicada pela Lei 58/2020, de 31 Agosto ) Artigo 23ºDever de identificação e diligência1 – b) Efetuem transações ocasionais, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si:i) De montante igual ou superior a 15 000 (euro); ouii) Que…

Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri. Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se o banco suíço Credit Suisse ajudou cerca de 2.650 belgas a esconder dinheiro em contas…

A empresa de segurança blockchain rastreou mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado para as dez principais exchanges de criptomoedas. Notícias O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança blockchain, mostra que mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado passou para exchanges de criptomoedas em 2020. Peckshield diz que coleta dados on-line…