Autor: adminuif
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Setor Imobiliário PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – 3ª Edição | 29 de junho de 2023 | Porto
Inscrições em: https://www.igap.pt/pt/formacao-cursos/23igp102-setor-imobiliario-prevencao-e-deveres-bcft-3-ed/
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Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality” – 25 e 26 de Abril de 2023
A Unidade de Informação Financeira da Policia Judiciária faz saber que o ECOFEL (Egmont Center of FIU Excellence and Leadership) convida todos os interessados a participar no Workshop “Increasing Suspicious Transactions Report Quality”- Melhorar a qualidade das Comunicações de Operações Suspeitas, no dia 25 e 26 de Abril de 2023. Este workshop está aberto…
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Detenção por branqueamento de fundos provenientes do cibercrime organizado internacional
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, em articulação com o Ministério Público de Loures, dá a conhecer que no início da semana desenvolveu uma operação policial que culminou na detenção de um cidadão estrangeiro, com 55 anos de idade, fortemente indicado pelos crimes de…
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Setor Imobiliário: PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
05 Dezembro 2022 INFORMAÇÕESDuração: 7 horas (certificado de participação será atribuídodesde que se registe assiduidade 90 da carga horáriatotal e após pagamento) INSCRIÇÕES: Código do Evento: 22IGP090DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: 25 de novembro de 2022Custo de Inscrição 100 00 isento de IVA artº 9 nº 14 do CIVA (inclui Pen drive com legislação sobre o…
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UNTOC
Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) – 15 NOV 2000.
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Anti-FinTer
O Anti-FinTer é um projeto europeu, com participação da UIF, que reunindo um painel de profissionais e autoridades nacionais da EU visa melhorar as capacidades de aplicação da lei, aumentar a capacidade e desenvolver conhecimentos na área de financiamento do terrorismo associado a atividades na Dark Web, ativos criptográficos, novos sistemas de pagamento e mercados da darknet.…
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Autoridades Setoriais
Para efeitos da Lei 83/2017, de 18 de Agosto, entende-se por “Autoridades Setoriais”, as autoridades definidas no artigo 2º alínea f); as quais de acordo com o disposto no artigo 119º da referida lei preparam e mantêm atualizados dados estatísticos relativos aos seus setores específicos de atuação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais…
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Lista de Sanções
De acordo com o disposto no artigo 21º da lei 83/2017, de 18 de Agosto, 1 – As entidades obrigadas adotam os meios e os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou adotadas pela União Europeia de congelamento de bens e recursos económicos relacionadas com o terrorismo, a proliferação de…