A Divisão de Crimes Económicos e Cooperação do Conselho da Europa organizou um workshop intitulado “Introdução ao Desenvolvimento de um Conjunto Mínimo de Dados Padronizado (SMDS) para a Comunicação de Atividades Suspeitas e Registos de Transações Relacionadas”.O Workshop foi organizado como um evento híbrido com mais de 120 participantes, com representantes das UIFs (Unidades de…

Visita da Unidade de Informação Financeira de Angola à UIF Portugal de 17 a 21 de Novembro de 2025 – Missão técnica a Portugal

No âmbito da implementação da aplicação goAML, a Unidade de Informação Financeira promoverá ações formativas destinadas a assegurar uma transição eficaz e harmonizada para o novo sistema. Esta implementação representará uma mudança estrutural no paradigma de receção e tratamento das comunicações de operações suspeitas submetidas pelas autoridades setoriais e entidades obrigadas. Essas ações destinadas às…

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEMINISTÉRIO DAS FINANÇASGABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE COMUNICADONo âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique,…

A Unidade de Informação Financeira irá ministrar Formação de goAML a magistrados do Ministério Público e elementos da Polícia de Segurança Pública, nos próximos dias 1 e 2 de julho de 2025.

A Polícia Judiciária (PJ) detetou um novo crime de burla que utiliza a Unidade de Informação Financeira da PJ para o envio de cartas e de documentação falsas, a anunciar alegadas dívidas fiscais, bloqueio de contas bancárias e pedidos de pagamento, com o propósito de burlar os visados. Esclarece-se que a Unidade de Informação Financeira…

Despacho n.º 2283/2025, de 19 de fevereiro Despacho n.º 2283/2025 | DR