UIF – Unidade de Informação Financeira
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Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
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Documentação
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Carta circular
Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
CMVM
Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
IGF-Inspeção-Geral de Finanças
IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
IMPIC
ASAE
Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
Em Inglês
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Comunicações e Informações
Diversas
Lista Sanções
Autoridades Portuguesas Competentes
União Europeia
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Lista de sanções da ONU
20 Anos da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária
Jun 5, 2023
—
por
adminuif
em
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
20 Anos da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária
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