UIF – Unidade e Informão Financeira
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Portaria 310/2018, de 4 de dezembro.
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Portaria 310/2018, de 04 de dezembro
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IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
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ASAE
Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
Em Inglês
Relatorio Anual 2023
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Comunicações e Informações
Lista Sanções
Autoridades Portuguesas Competentes
Lista de sanções da EU
Lista de sanções da ONU
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