UIF – Unidade e Informão Financeira
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Portaria 310/2018, de 04 de dezembro
Diplomas legais ou Regulamentares.
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IGF-Inspeção-Geral de Finanças
IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
IMPIC
ASAE
Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
Em Inglês
Relatorio Anual 2023
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Comunicações e Informações
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Lista de sanções da EU
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