UIF – Unidade e Informação Financeira
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CMVM
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SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
IMPIC
ASAE
Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
FIU Portugal Annual Report 2022
Relatório Anual 2023
Relatório Anual 2024
FIU Portugal Annual Report 2024
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Lista Sanções
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Lista Negra/Cinzenta GAFI
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ESTAMOS A TRABALHAR PARA EM BREVE DISPONIBILIZAR O SISTEMA