Anti-FinTer

Posted on10 de Maio, 202231 de Maio, 2022

O Anti-FinTer é um projeto europeu, com participação da UIF, que reunindo um painel de profissionais e autoridades nacionais da EU visa melhorar as capacidades de aplicação da lei, aumentar a capacidade e desenvolver conhecimentos na área de financiamento do Ler mais …

Autoridades Setoriais

Posted on11 de Março, 202211 de Março, 2022

Para efeitos da Lei 83/2017, de 18 de Agosto, entende-se por “Autoridades Setoriais”, as autoridades definidas no artigo 2º alínea f); as quais de acordo com o disposto no artigo 119º da referida lei preparam e mantêm atualizados dados estatísticos Ler mais …

Lista de Sanções

Posted on11 de Março, 202211 de Março, 2022

De acordo com o disposto no artigo 21º da lei 83/2017, de 18 de Agosto, 1 – As entidades obrigadas adotam os meios e os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou adotadas Ler mais …

LISTA DE FUNÇÕES PÚBLICAS PROEMINENTES DE NÍVEL SUPERIOR (PPE)

Posted on24 de Junho, 2021

A presente lista é elaborada de acordo com a sequência definida no artigo 2.º n.º 1, alínea cc) da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, com a alteração introduzida pela Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto. Adicionalmente, considera Ler mais …

Operação Atlantis

Posted on25 de Maio, 2021

Detenção de dois suspeitos em esquema de 4 milhões. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem e uma mulher, Ler mais …

Manuais goAML

Posted on4 de Dezembro, 202031 de Março, 2021

Manual de Registo de Entidade ou Organização Manual de Registo do Utilizador

Dados Estatísticos

Posted on16 de Novembro, 202031 de Março, 2021

Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto

Posted on11 de Novembro, 202031 de Março, 2021

Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento Ler mais …

Deveres das entidades obrigadas

Posted on11 de Novembro, 2020

(Lei 83/2017, de 18 de Agosto republicada pela Lei 58/2020, de 31 Agosto ) Artigo 23ºDever de identificação e diligência1 – b) Efetuem transações ocasionais, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações Ler mais …

40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI

Posted on10 de Novembro, 20203 de Dezembro, 2020

POLÍTICAS E COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE ABC/CFT 1 Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem baseada no risco* 2 Cooperação e coordenação nacionais BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E PERDA 3 Infração de branqueamento de capitais* 4 Perda e medidas provisórias* Ler mais …

UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

TENDÊNCIAS NA ERA DIGITAL

Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

Súmula Histórica

Ativos virtuais.

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