40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI

Posted on10 de Novembro, 20203 de Dezembro, 2020

POLÍTICAS E COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE ABC/CFT 1 Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem baseada no risco* 2 Cooperação e coordenação nacionais BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E PERDA 3 Infração de branqueamento de capitais* 4 Perda e medidas provisórias* Ler mais …

Bélgica investiga Credit Suisse sobre contas bancárias ocultas

Posted on25 de Agosto, 202031 de Março, 2021

Um porta-voz dos promotores belgas disse que o caso do Credit Suisse dizia respeito a até 2.650 clientes belgas, embora alguns já tenham declarado seus fundos às autoridades fiscais. Keystone / Walter Bieri. Promotores belgas iniciaram uma investigação sobre se Ler mais …

Mais de US$ 1,4 bilhão em dinheiro lavado passou para as bolsas de criptomoedas este ano

Posted on17 de Julho, 202031 de Março, 2021

A empresa de segurança blockchain rastreou mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado para as dez principais exchanges de criptomoedas. Notícias O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança blockchain, mostra que mais de US$ 1,4 bilhão de Ler mais …

Declaração do beneficiário efetivo

Posted on7 de Julho, 202031 de Março, 2021

A 30 de novembro de 2019 terminou o prazo fixado para a entrega das declarações do beneficiário efetivo no Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), por parte das entidades constituídas antes de 1 de outubro de 2018. Entre 1 de outubro Ler mais …

PORTUGAL Avaliação Nacional de Riscos Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação

Posted on7 de Julho, 202031 de Março, 2021

SÍNTESE Estrutura Institucional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação Portugal dispõe de uma estrutura de coordenação das políticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais,ao financiamento do terrorismo Ler mais …

Grupo Anti Contrafação – Relatório de Atividades 2019

Posted on6 de Julho, 202031 de Março, 2021

O Grupo Anti Contrafação (GAC), congrega entidades com competências multidisciplinares, mais concretamente, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Ler mais …

Entidades Obrigadas

Posted on27 de Abril, 202031 de Março, 2021

Entidades Financeiras ENTIDADES COM SEDE EM PORTUGAL: A) Instituições de crédito. B) Instituições de pagamento. C) Instituições de moeda eletrónica. D) Empresas de investimento e outras sociedades financeiras. E) Sociedades de investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário autogeridas. F) Ler mais …

Relatório DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO

Posted on27 de Abril, 202019 de Maio, 2020Leave a comment

sobre a avaliação dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo relacionados com atividades transnacionais a que está exposto o mercado interno

Diplomas legais ou Regulamentares.

Posted on26 de Abril, 202028 de Janeiro, 2022

Lei n.º 54/2021, de 13 de Agosto NORMAS DESTINADAS A FACILITAR A UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1153 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações Ler mais …

Avaliação de Riscos

Posted on15 de Abril, 202019 de Maio, 2020Leave a comment

UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

TENDÊNCIAS NA ERA DIGITAL

Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

Ativos virtuais.

Direitos humanos

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