A empresa de segurança blockchain rastreou mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado para as dez principais exchanges de criptomoedas.
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O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança blockchain, mostra que mais de US$ 1,4 bilhão de dinheiro lavado passou para exchanges de criptomoedas em 2020.
Peckshield diz que coleta dados on-line e off-line há mais de um ano. Após a verificação e análise dos dados, eles foram capazes de identificar mais de 100 milhões de endereços de transação. Eles também poderiam rotular mais de 50 milhões de endereços de carteira cripto em exchanges de criptomoedas.
Ao alavancar uma plataforma de rastreamento de ativos digitais chamada CoinHolmes, Peckshield descobriu que cerca de 147.000 Bitcoin (no valor de mais de US $ 1,4 bilhão de dólares) mudou-se para as exchanges este ano.
De acordo com o relatório, esses ativos estavam associados a ataques de hackers, a economia da dark web, o jogo, e assim por diante. A maioria dos fundos roubados desembarcou nas principais exchanges de criptomoedas. De acordo com o relatório de Peckshield:
“Classificamos as exchanges com a maior quantidade de dinheiro roubado, e descobrimos que as dez principais exchanges foram: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io , Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum e Coinbase.”
Fonte: Relatório Peckshield
Peckshield enfatizou que alguns dos endereços monitorados também mudaram seus fundos para misturadores de criptomoedas, o que dificulta a continuação de rastreá-los.
“A partir de 30 de junho de 2020, monitoramos o endereço de alto risco, dos quais US$ 1,62 bilhão fluíram para o endereço da lista negra e US$ 15,9 bilhões para o provedor de serviços de moeda mista Em particular, deve-se enfatizar que a maioria dos fundos através do serviço de moeda mista foram lavados com sucesso.”
Como o Cointelegraph relatou anteriormente, as carteiras associadas ao PlusToken foram seguidas por suspeitas de vendas maciças no mercado aberto em exchanges de criptomoedas. Por sua vez, isso levou a picos nos preços de BTC, ETH e altcoin.