A Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária tem vindo a acompanhar e a participar ativamente, desde as fases iniciais de formação e de testes, no processo de implementação, funcionamento e operacionalização da plataforma goAML, solução tecnológica desenvolvida pelas Nações Unidas e atualmente em funcionamento em diversos países.
Numa viragem procedimental inovadora, o portal partilhado com o DCIAP, marca uma nova fase na receção, tratamento e análise das comunicações de operações suspeitas, previstas na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.
Com o objetivo de reforçar a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, a referida plataforma visa assegurar a qualidade e consistência dos dados introduzidos, bem como promover uma comunicação mais célere, estruturada e eficaz de operações/atividades potencialmente suspeitas.
Dotada de um espaço específico destinado à submissão de comunicações de operações suspeitas, bem como a funcionalidades de análise operacional, estratégia, tática e estatística, a plataforma permitirá reforçar a capacidade de identificação de riscos e facilitar a deteção de padrões associados a fenómenos criminais de natureza financeira.
Valor acrescentado da plataforma:
- desmaterialização e rapidez de procedimentos;
- formulários eletrónicos normalizados;
- melhoria da qualidade, integridade e consistência dos dados transmitidos;
- reforço da capacidade de análise operacional e estratégica da UIF.
Com a entrada em funcionamento do portal goAML, as entidades obrigadas e as autoridades setoriais passarão a submeter as comunicações de operações suspeitas diretamente no portal.
A utilização do sistema goAML permitirá assegurar um maior grau de precisão, qualidade e fiabilidade da informação tratada, reforçando os mecanismos de cooperação com a Unidade de Informação Financeira e contribuindo para uma atuação mais eficaz na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
