SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS
- Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Atos Jurídicos Europeus de Execução
- Autoridades nacionais competentes
- Lista consolidada de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Lista consolidada de pessoas, grupos e entidades sujeitos a sanções financeiras da UE
- Serviço Europeu de Ação Externa
RELACIONADAS COM O GAFI
- FATF/GAFI
- FATF Trein
- Plataforma FinTech & RegTech
- APG |Asia/Pacific Group on Money Laundering
- CFTAF |Caribbean Financial Action Task Force
- EAG |Eurasian Group
- ESAAMLG |Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
- GABAC |Action Group against Money Laundering in Central Africa
- GAFILAT |Financial Action Task Force of Latin America
- GIABA |Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
- MENAFATF |Middle East and North Africa Financial Action Task Force
- MONEYVAL |Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures
OUTRAS
- AVALIAÇÃO DE RISCO (fonte: FINANSINSPEKTIONEN)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 1 (fonte: MinuteMBA)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 2 (fonte: TED-Ed)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 3 (fonte: ACFE)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 1 (fonte: EGMOUNT GROUP)
- BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 2 (fonte: FINANSINSPEKTIONEN)
- CORRUPÇÃO (fonte: TRANSPARENCY INTERNATIONAL)
- CORRUPÇÃO E CRIMINALIDADE FINANCEIRA (fonte: INTERPOL)
- CRIME ORGANIZADO (fonte: EUROPOL)
- 4ª DIRETIVA AML (fonte: ICT)
- 5ª DIRETIVA AML 1 (fonte: AML Compliance)
- 5ª DIRETIVA AML 2 (fonte: GamblingCompliance)
- FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (fonte: Parlamento Europeu)
- FINTECH & REGTECH (fonte: GAFI)
- GAFI: AVALIAÇÕES MÚTUAS (fonte: ACAMS)
- IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA (fonte: FINANSINSPEKTIONEN)
- MONEY MULE 1 (fonte: EUROPOL)
- MONEY MULE 2 (fonte: EUROPOL)
- MONEY MULE 3 (fonte: EUROPOL)
- ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (fonte: ROS Malaysia)
- PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (fonte: ICT)
- SEGUROS (fonte: Generali)
- TRANSPORTE DE DINHEIRO (fonte: COMISSÃO EUROPEIA)