UIF – Unidade de Informação Financeira
Início
Quem Somos
Missão
A ameaça de lavagem de dinheiro
Casa da Moeda
Museu do Dinheiro
História da UIF
Prevenção/Combate BCFT
Orientações do GAFI
40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI
Entidades Obrigadas
Países de Risco
Jurisdições sobre monitoramento aumentado
Jurisdições de Alto Risco
Declaração do beneficiário efetivo
goAML
Centro Nacional de Cibersegurança
Portal de Comunicações
Formulários
Registo no Portal
Aceder ao Portal
Portaria 310/2018, de 4 de Dezembro.
Manuais goAML
Manual de Registo de Utilizador
Manual de Registo de Entidade ou Organização
Legislação
Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP
Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
Diplomas legais ou Regulamentares.
Normas das União Europeia
Comissão Europeia
Jornal Oficial da União Europeia
Jurisprudência
Gabinete de Recuperação de Activos
Autoridades Setoriais
ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Documentação
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Carta circular
Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
CMVM
Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
IGF-Inspeção-Geral de Finanças
IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
IMPIC
ASAE
Publicações
Relatório sobre Avaliação de Riscos
Avaliação 2015
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2022
Em Inglês
O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
Comunicações e Informações
Diversas
Lista Sanções
Autoridades Portuguesas Competentes
União Europeia
Lista global consolidada de pessoas e entidades
Lista consolidada de indivíduos e entidades associados à Al Qaeda e ISIL (Da’esh)
Lista de sanções da EU
Lista de sanções da ONU
COMBATE AO FINANCIAMENTO DE RANSOMWARE INDICADORES POTENCIAIS DE RISCO
Jan 29, 2024
—
por
adminuif
em
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
RELATÓRIO DO GAFI
Nota: Esta tradução é da autoria da UIF Portugal.
Portuguese_Indicadores-Potenciais-de-Risco-Combate-ao-Financiamento-de-Ransomware.pdf.coredownload.inline
Descarregar
←
Anterior:
COMBATE AO FINANCIAMENTODE RANSOMWARE
Seguinte:
Grupo Egmont Plenário de Diretores das Unidades de Informação Financeira
→
