Menu

UIF - Unidade de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Twitter Email YouTube Website Link

Primary Menu

Skip to content
  • Início
    • Quem Somos
    • Missão
    • A ameaça de lavagem de dinheiro
    • Casa da Moeda
    • Museu do Dinheiro
    • História da UIF
  • Prevenção/Combate BCFT
    • Orientações do GAFI
      • 40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI
    • Entidades Obrigadas
    • Países de Risco
      • Jurisdições sobre monitoramento aumentado
      • Jurisdições de Alto Risco
    • Declaração do beneficiário efetivo
    • goAML
    • Centro Nacional de Cibersegurança
  • Portal de Comunicações
    • Formulários Comunicações Operações Suspeitas
    • Registo no Portal
    • Aceder ao Portal
    • Portaria 310/2018, de 4 de Dezembro.
    • Manuais goAML
      • Manual de Registo de Utilizador
      • Manual de Registo de Entidade ou Organização
  • Legislação
    • Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
    • Diplomas legais ou Regulamentares.
    • Normas das União Europeia
    • Comissão Europeia
    • Jornal Oficial da União Europeia
    • Jurisprudência
    • Gabinete de Recuperação de Activos
    • Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP
    • Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
  • Autoridades Setoriais
    • ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
    • Banco de Portugal
      • Documentação
      • Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
      • Carta circular
      • Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
    • CMVM
      • Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
      • Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
    • IGF-Inspeção-Geral de Finanças
    • IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
    • SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
    • IMPIC
    • ASAE
  • Publicações
    • Relatório sobre Avaliação de Riscos
      • Avaliação 2015
    • Relatório Anual 2019
    • Relatório Anual 2020
    • Relatório Anual 2021
    • Relatório Anual 2022
      • Em Inglês
    • Relatório Anual 2023
    • O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
    • A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
    • Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
      • GAFI
      • COMBATE AO FINANCIAMENTO DE RANSOMWARE INDICADORES POTENCIAIS DE RISCO
      • COMBATE AO FINANCIAMENTODE RANSOMWARE
  • Lista Sanções
    • Autoridades Portuguesas Competentes
    • União Europeia
    • Lista global consolidada de pessoas e entidades
    • Lista consolidada de indivíduos e entidades associados à Al Qaeda e ISIL (Da’esh)
    • Lista de sanções da EU
    • Lista de sanções da ONU
Search

20 Anos da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária

Posted on5 de Junho, 202315 de Junho, 2023Authoradminuif

20 Anos da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária

CategoriesPrevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

Navegação de artigos

← Previous Previous post: Setor Imobiliário PREVENÇÃO e DEVERES Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – 3ª Edição | 29 de junho de 2023 | Porto
Next → Next post: Nomeação do Diretor da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária

OUTRAS ENTIDADES

  • ONU
    • goAML
  • Conselho da Europa
  • GAFI
  • Comissão de Coordenação
  • INTERPOL
  • Grupo EGMONT
    • Prevenção
  • EUROPOL
    • FIUNet
    • Tracfin
  • União Europeia
  • Ordem dos Advogados
  • Ordem dos Revisores Oficias de Contas
  • Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
  • Ordem dos Contabilistas Certificados
  • Associação Europeia de Bancos

Destaques

  • LISTA DE FUNÇÕES PÚBLICAS PROEMINENTES DE NÍVEL SUPERIOR (PPE)
  • Artigo de Jornal Novo Diretor da UIF
  • Últimos desenvolvimentos da Comissão Europeia
  • Desmaterialização da moeda
  • Avaliação de Riscos
  • Moeda nova
  • Grandes infraestruturas financeiras europeias unem forças contra ameaças cibernéticas
  • TOKEN
  • Redes criminosas internacionais usam Portugal para lavar dinheiro
  • Condições Legais

Pagamentos em 2022

Artigos recentes

  • 4ª EDIÇÃO – EVENTO SECTOR IMOBILIÁRIO BCFT FARO | 07 DE NOVEMBRO UIF/IMPIC/IGAP
  • Relatório Anual de Atividades UIF 2023
  • Visita da UIF de Timor-Leste
  • Unidade de Informação Financeira (UIF) em visita à Unidade de Informação Financeira de Marrocos (ANFR)
  • Grupo Egmont Plenário de Diretores das Unidades de Informação Financeira

Prevenção e Combate ao bc_ft

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9BZYZDLCD5I

Branqueamento

https://www.youtube.com/watch?v=SwZhIdNR1vI&t=5s

A lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas

https://www.youtube.com/watch?v=T1_1hnLbCI0&t=2s

PHISHING

https://www.youtube.com/watch?v=lhL-qUXfex8

Vai viajar?

Prevenção

Arquivo

Copyright © 2024 UIF – Unidade de Informação Financeira. All Rights Reserved. Condições Legais
Gridalicious by Catch Themes
Scroll Up
  • Início
    • Quem Somos
    • Missão
    • A ameaça de lavagem de dinheiro
    • Casa da Moeda
    • Museu do Dinheiro
    • História da UIF
  • Prevenção/Combate BCFT
    • Orientações do GAFI
      • 40 RECOMENDAÇÕES DO GAFI
    • Entidades Obrigadas
    • Países de Risco
      • Jurisdições sobre monitoramento aumentado
      • Jurisdições de Alto Risco
    • Declaração do beneficiário efetivo
    • goAML
    • Centro Nacional de Cibersegurança
  • Portal de Comunicações
    • Formulários Comunicações Operações Suspeitas
    • Registo no Portal
    • Aceder ao Portal
    • Portaria 310/2018, de 4 de Dezembro.
    • Manuais goAML
      • Manual de Registo de Utilizador
      • Manual de Registo de Entidade ou Organização
  • Legislação
    • Portaria 310/2018, de 04 de Dezembro
    • Diplomas legais ou Regulamentares.
    • Normas das União Europeia
    • Comissão Europeia
    • Jornal Oficial da União Europeia
    • Jurisprudência
    • Gabinete de Recuperação de Activos
    • Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP
    • Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
  • Autoridades Setoriais
    • ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
    • Banco de Portugal
      • Documentação
      • Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
      • Carta circular
      • Registo de entidades que exercem atividades com ativos virtuais
    • CMVM
      • Cadernos CMVM/64 – Regulação dos Criptoativos
      • Perguntas e Respostas sobre Criptoativos e investimento por meios digitais.
    • IGF-Inspeção-Geral de Finanças
    • IGMTSSS-Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social
    • SRIJ-Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.
    • IMPIC
    • ASAE
  • Publicações
    • Relatório sobre Avaliação de Riscos
      • Avaliação 2015
    • Relatório Anual 2019
    • Relatório Anual 2020
    • Relatório Anual 2021
    • Relatório Anual 2022
      • Em Inglês
    • Relatório Anual 2023
    • O Ministério Público na Prevenção do BC/FT
    • A actividade seguradora e o branqueamento de capitais
    • Avaliação do quadro de Cooperação entre UIF`s
      • GAFI
      • COMBATE AO FINANCIAMENTO DE RANSOMWARE INDICADORES POTENCIAIS DE RISCO
      • COMBATE AO FINANCIAMENTODE RANSOMWARE
  • Lista Sanções
    • Autoridades Portuguesas Competentes
    • União Europeia
    • Lista global consolidada de pessoas e entidades
    • Lista consolidada de indivíduos e entidades associados à Al Qaeda e ISIL (Da’esh)
    • Lista de sanções da EU
    • Lista de sanções da ONU