(…) A resposta internacional e europeia do ponto de vista normativo, que enforma e permite a construção de um modelo de combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo, assenta na necessidade de uma cada vez maior harmonização legislativa, na uniformização de procedimentos e estreita cooperação policial e judiciária, no estabelecimento de redes de contacto e na definição de canais privilegiados de troca de informação, na formação e intercâmbio formativo (a nível nacional e internacional), na troca de experiências e especialização dos atores, v.g., através da participação em inúmeros foros internacionais e grupos de trabalho, na sensibilização dos “stakeholders”, no envolvimento “de todos” (perspetiva multidisciplinar, multidimensional, multifatorial; uma articulação de soft e hard power; soft e hard law), público e privado, entidades financeiras e não financeiras, para além das instâncias formais de controlo, necessidade agudizada pela própria emergência de um “novo terrorismo”, também ele global. Aponta-se, por isso, para uma perspetiva “all crimes approach” (e não apenas “target approach”), pois o combate ao branqueamento coenvolve sempre, também, o combate à ação prévia da qual nasceu a vantagem que carece de ser branqueada (a respetiva atuação pressupõe, necessariamente, um facto ilícito prévio).”
“A ética como fundamento para saber ser
O conhecimento, como elemento essencial para saber fazer
A coragem como razão decisiva para saber estar
Saber ser, saber fazer, saber estar, na realidade prática, na formação e na cultura organizacional da Polícia Judiciária”
Despacho n.º 9022/2020 – Diário da República n.º 184/2020, Série II de 2020-09-21
Pela presente tenho a honra de informar V.Ex.ª da nomeação do Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, Doutor Vitor Paiva, para Diretor da Unidade de Informação Financeira (UIF), com efeito a partir de 15 de setembro p.p., encontrando-se à disposição de V.Exª. através dos seguintes contactos:
- Endereço eletrónico: vitor.paiva@pj.pt;
- Telefone: 211968904 (fixo)
Caso V.Exª entenda por útil, no contexto da instituição que superiormente dirige, sugere-se que esta informação possa ser divulgada internamente, sobretudo pelos responsáveis em cujas competências funcionais está prevista interação com a UIF, garantindo assim contacto direto e postenciando o estreitamento das relações interinstitucionais.
Por favor queira aceitar os meus melhores cumprimentos
João Melo,
Diretor Nacional Adjunto
Polícia Judiciária